RU
EN PL IT
Украина, г. Киев, 01004
ул. Пушкинская 21б, оф. 2
тел. (044) 537-63-31
тел. (044) 537-63-32
E-mail: info@informplus.com.ua
  • ИСКАТЬ

Операции от 150 тыс. грн. предмет финансового мониторинга с 7 февраля 2015 года

 

 

Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» № 1702-VII от 14.10.2014г. оперделяет операции, которые подпадают под финансовый мониторинг

Вниманию  юридических лиц, физических лиц – предпринимателей, физических лиц

Финансовому мониторингу в обязательном порядке подлежат операции, сумма которых равна или превышает размер 150 тыс. гривен или же эквивалент валюты в гривнах. Закон распространяется как на юридических лиц, так и на физических лиц – предпринимателей и физических лиц.

Для того, чтобы операция была отнесена к операции, которая подпадает под финансовый мониторинг она должна соответствовать ряду признаков. Это перечисление, внесение или получение  денежных средств, расчеты в наличной форме, перевод денег за границу Украины согласно внешнеэкономических договоров.

Закон вступает в силу 7 февраля 2015 года.

Аналитика:

Законодательство: