RU
EN PL IT
Украина, г. Киев, 01004
ул. Пушкинская 21б, оф. 2
тел. (044) 537-63-31
тел. (044) 537-63-32
E-mail: info@informplus.com.ua
  • ИСКАТЬ

Данные о конечном бенефициаре необходимо подать до 25.09.2015г.

 

 Для внесения в Единый государственный реестр сведений о конечном бенефициарном собственнике представитель юридического лица должен представить государственному регистратору регистрационную карточку "Форма 4".

 При подаче регистрационной карточки заполняются только те поля, которые касаются изменения сведений о юридическом лице, которые вносятся в Единый государственный реестр.

 В случае отсутствия у юридического лица конечного бенефициарного собственника (контроллера), в том числе конечного бенефициарного собственника (контроллера) ее учредителя (участника), если учредитель (участник) - юридическое лицо, подаются сведения о его отсутствии.

 Обращаем внимание, что указанные сведения не подаются юридическими лицами, учредителями (участниками) которых являются исключительно физические лица.

За непредставление государственному регистратору информации о конечном бенефициарного владельца юридического лица установлена административная ответственность руководителя юридического лица или лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), - в виде штрафа от 5100 до 8500 грн. (ст. 166-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Статьей 205-1 Уголовного кодекса Украины установлена ответственность за умышленное представление документов, содержащих заведомо ложные сведения, государственному регистратору. Мера наказания за это противоправное деяние - штраф от 8500 до 17000 грн., Или арест на срок от 3-х до 6-ти месяцев, или ограничением свободы на срок до 2-х лет.

 Чтобы не попасть под санкции, руководителям юридических лиц, не освобождены от указанной обязанности, следует подать информацию о бенефициарах своей юридического лица к государственному регистратору в 25.09.2015 г.

Аналитика:

Законодательство: